Ricardo Salinas presentó demanda de amparo para bloquear pesquisa sobre sus operaciones bancarias en últimos 10 años, iniciada por UIF
Por: Agencias
Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo para bloquear una pesquisa sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias, iniciada el 30 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Gabriel Regis, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió ayer a trámite el amparo de Salinas Pliego, y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados, “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”.
El juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión, que la UIF puede impugnar ante un tribunal colegiado. Regis decidirá el 23 de diciembre si concede una suspensión definitiva.
UIF incluyó a Ricardo Salinas Pliego en oficio de investigación
Salinas Pliego fue incluido en un oficio de la UIF que busca detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas, a partir del 1 de enero de 2012 y hasta noviembre de 2021.
Por medio de dicho oficio, la UIF busca obtener información sobre las actividades financieras de las personalidades como Carlos Salinas de Gortari, Julio Scherer Ibarra, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel, entre otros.
Los investigados tienen en común el haber utilizado empresas “off shore” en paraísos fiscales, tener cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, es decir, empresas que sólo existen en papel.
En la solicitud de información que la UIF envió a instituciones bancarias y casas de bolsa, pidió datos sobre créditos, préstamos, estados de cuenta e incluso información patrimonial.
Parte de las 79 figuras que fueron incluidas en el oficio de la UIF, aparecieron previamente en la investigación periodística sobre paraísos fiscales que es conocida como los “Pandora Papers”.
